أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء 25-1-2017، توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية بشأن سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عبد الرحيم العوضي، المدير التنفيذي لوحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في البنك المركزي الإماراتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المذكرة شملت التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، حول المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن عدد المذكرات التي تم توقيعها بواسطة وحدة غسيل الأموال بلغ 54 مذكرة منها 44 مع شركاء أجانب و10 مع شركاء استراتيجيين محليين.
ومنذ سنوات، بدأت عديد المصارف المركزية حول العالم، تشدد إجراء التحويلات المالية، وتوقع اتفاقات مع دول ومؤسسات بهدف مراقبة التحويلات المالية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
